ПродуктАгрохолдинг, служба комплаєнсу

Перевірка контрагентів для комплаєнсу

Агент збирає досьє, рішення ухвалює комплаєнс-офіцер.

ITSMЄДРEU · OFAC · UN · РНБОRDAP і DNS

На екрані

188

санкційних переліків

типів сигналів

фактів з джерелом

Що вміє система

Можливості одним поглядом

Черга з ITSM

Заявки приходять самі

Розбір вкладень

Анкета у поля

Реєстри і санкції

EU, OFAC, UN, РНБО

Цифровий слід

Домен, пошта, архів

Власність і UBO

Ланцюг до фізосіб

Матчинг осіб

Транслітерація і дати

Ризик-бал

Формула з вагами

Моніторинг портфеля

Зміни після перевірки

Як це працює

Заявка

Заявка з ITSM або пошти

ITSM

Екрани системи

Скріни на демонстраційних даних.

Технології та інтеграції

ITSMЄДРEU · OFAC · UN · РНБОRDAP і DNSWaybackPDF-звіт

Наступний крок